Телефонный мошенник IRS приговорен к 20 годам тюремного заключения

Гетти

Хитеш Мадхубхай Патель (он же Хитеш Хингладж) из Ахмадабада, Индия, был приговорен к 20 годам тюремного заключения за участие в управлении и финансировании колл-центров, которые в период с 2013 по 2016 год выманивали у американских жертв миллионы долларов.

Патель, гражданин Индии, подвергся судебному преследованию в США после того, как его экстрадировали из Сингапура в 2019 году. Власти Сингапура задержали Пателя по запросу США на основании предварительного ордера на арест в сентябре 2018 года, после того как Патель прилетел туда из Индии.

Патель уже признал себя виновным в своей роли в этой схеме. В рамках этой схемы мошенники использовали сеть колл-центров в Индии, в том числе в таких городах, как Ахмадабад, чтобы звонить потенциальным жертвам в США. Ахмедабад — шестой по величине город Индии с населением 6,5 миллионов человек (больше, чем любой город США, за исключением Нью-Йорка, и более чем в два раза больше Чикаго).

Используя личную информацию, полученную из ряда источников, включая социальные сети, мошенники выдавали себя за агентов IRS или Службы гражданства и иммиграции США (USCIS). Звонки обычно совершались с использованием технологии VoIP (голос по интернет-протоколу), которая позволяла мошенникам «подделывать» телефонные номера, создавая впечатление, что звонки исходят из IRS или другого государственного учреждения. В рамках мошенничества налогоплательщикам было приказано немедленно оплатить фальшивые налоговые счета, иначе им грозил арест, депортация или другие судебные иски.

Афера имела бешеный успех. В какой-то момент Генеральный инспектор Казначейства США по налоговому администрированию (TIGTA) назвал эту аферу «крупнейшей аферой такого рода, которую мы когда-либо видели» — и это было в 2014 году. К концу 2016 года Бюро лучшего бизнеса сообщил, что телефонное мошенничество с налоговой службой США было самым популярным мошенничеством в 2016 году, на его долю приходится каждое четвертое зарегистрированное мошенничество. И, конечно же, эта афера продолжала возглавлять список мошенничеств IRS «Грязной дюжины», затрагивающих налогоплательщиков США.

Жертв мошенничества проинструктировали, как обеспечить оплату, в том числе путем покупки дебетовых или подарочных карт или перевода денег. После того, как платеж будет произведен, бегуны, базирующиеся в США, как можно быстрее ликвидируют и отмывают вымогаемые средства. Бегуны обычно зарабатывали определенную комиссию или процент от средств в результате мошенничества.

В рамках своего заявления Патель признался в управлении и финансировании нескольких колл-центров в Индии, из которых осуществлялись мошеннические схемы, включая колл-центр HGLOBAL. Патель переписывался с другими по электронной почте и через WhatsApp, обмениваясь номерами кредитных карт, сценариями телефонного мошенничества и инструкциями по работе колл-центра.

«Длинная рука федеральных правоохранительных органов сыграла ключевую роль в привлечении этого мошенника к ответственности», - сказал прокурор США Райан К. Патрик из Южного округа Техаса. «Транснациональное мошенничество в колл-центрах — это сложные дела, которые необходимо расследовать и преследовать по суду, но наши агентства справляются с этой задачей. Многие из этих мошенников охотятся на наиболее уязвимых из-за предполагаемой безопасности чужих стран, поэтому нет ничего плохого в том, чтобы увидеть, как он отправляется в тюрьму. Его доступ к телефону сейчас значительно ограничен. По всему миру правоохранительные органы США преследуют и разрушают эти схемы».

Пателя описывали как «ведущего человека в Индии и начальника, на которого работало большинство других обвиняемых», а также владельца нескольких колл-центров. На основании имеющихся против него доказательств Патель признал, что на его счету лежит разумно предсказуемый убыток в размере от 25 до 65 миллионов долларов.

«С 2013 года американские налогоплательщики подвергаются беспрецедентным попыткам обманным путем получить деньги со стороны частных лиц, использующих индийские колл-центры, чтобы выдать себя за сотрудников IRS и обмануть американских налогоплательщиков», - сказал Дж. Рассел Джордж, генеральный инспектор казначейства по налоговому администрированию (TIGTA). «Мы ценим поддержку наших партнеров из правоохранительных органов».

В общей сложности 24 внутренних обвиняемых, связанных с этой транснациональной преступной схемой, ранее были осуждены и приговорены к приговорам в Южном округе Техаса, округе Аризоны и Северном округе Джорджии. SenteОтветчикам также было приказано выплатить миллионы долларов в качестве компенсации и денежных судебных решений, а также конфисковать конфискованное имущество. Некоторым обвиняемым также было приказано депортировать на основании их статуса нелегальной иммиграции.