Южный округ Калифорнии

Для получения дополнительной информации обращайтесь: Специальный помощник прокурора США Джеффри Хилл и Лиза Саннити (619) 546-7924/8811.

САН-ДИЕГО – Джон Дж. Кахен из Грейт-Нек, штат Нью-Йорк, вчера признал себя виновным в федеральном суде по четырем пунктам обвинения в отмывании денег в качестве владельца телекоммуникационной компании, который способствовал внедрению мошеннического трафика роботизированных вызовов в Соединенные Штаты и получал прибыль от него.

До 2020 года Кахен был владельцем и главным исполнительным директором Global Voicecom, Inc. («GVI»), провайдера голосовой связи по интернет-протоколу (VoIP), базирующегося в Грейт-Нек, штат Нью-Йорк. GVI предоставляла телекоммуникационные услуги, которые вводили иностранный телефонный трафик в телефонную систему США, что делало GVI «шлюзовым оператором». Примерно с 2016 года и до тех пор, пока в январе 2020 года в его доме не был оформлен ордер на обыск, GVI была шлюзовым оператором для индийской компании VoIP, которая использовала GVI для маршрутизации миллионов мошеннических вызовов роботов американским потребителям. Во многих из этих роботизированных звонков участвовали лица, базирующиеся в Индии, которые обманным путем выдавали себя за агентов Управления социального обеспечения (SSA), Управления генерального инспектора Управления социального обеспечения (SSA/OIG) и Налоговой службы. Помимо подключения этих иностранных абонентов к американским потребителям, GVI перепродавала и сдавала в аренду индийской компании VoIP с прямым внутренним набором и бесплатными телефонными номерами, из-за чего казалось, что они базируются в Соединенных Штатах. В результате действий GVI тысячи американцев оказались обманутыми.

В своем соглашении о признании вины Кахен признал, что к 2018 году ему стало известно, что его индийский клиент использовал услуги GVI для совершения мошенничества, и что к маю 2019 года Кахен знал, что средства, выплаченные GVI этим клиентом за продолжение услуг шлюзового перевозчика, были доходы от этого мошенничества. Несмотря на эту информацию, Кахен и GVI продолжали предоставлять телекоммуникационные услуги индийскому клиенту и проводили денежные операции от имени клиента. Это преступное поведение закончилось только после подачи гражданского запрета в январе 2020 года, когда Кахену и GVI было запрещено работать в качестве промежуточных операторов VoIP, передающих любые телефонные звонки в телефонную систему США.

По условиям соглашения о признании вины Кахен согласился выплатить почти 400 000 долларов в качестве уголовной конфискации и реституции жертвам мошеннических звонков от роботов, связанных с GVI.

"Этот обвиняемый открыл дверь иностранным мошенникам, которые использовали доброе имя наших правительственных учреждений для нападения на американцев", - заявил прокурор США Рэнди Гроссман. «Пусть этот случай станет сигналом для игроков в Соединенных Штатах, которые содействуют иностранным субъектам и наживаются на мошенничестве, о том, что они будут привлечены к ответственности». Гроссман поблагодарил прокуратуру, Отдел по защите прав потребителей Министерства юстиции и следственные органы за отличную работу по этому делу.

«Американские потребители, многие из которых пожилые люди или иным образом уязвимы, ежедневно подвергаются миллионам незаконных звонков от роботов», — заявил первый заместитель помощника генерального прокурора Брайан Бойнтон, глава гражданского отдела Министерства юстиции. «Любой, у кого есть телефон, является потенциальной целью. Департамент стремится остановить мошеннические звонки от роботов и преследовать тех, кто сознательно содействует схемам мошенничества с вызовами от роботов ради финансовой выгоды».

«Г-н Кахен сознательно способствовал звонкам правительственных самозванцев, которые не только обманывали американских потребителей, но и наживались на их доверии к правительству», - сказала Гейл С. Эннис, генеральный инспектор Управления социального обеспечения. «Мы продолжим преследовать тех, кто увековечивает эти схемы мошенничества с роботизированными звонками, и я признателен адвокатам Иоланде МакКрей Джонс и Вэй Сян из отдела защиты прав потребителей Министерства юстиции и специальным помощникам прокуроров США Джеффри Хилл и Лизе Саннити из США. Прокуратуре Южного округа Калифорнии за расследование этого дела. Я также хочу поблагодарить всех наших партнеров из правоохранительных органов за их вклад в успех этого расследования».